POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
VPÚ DECO BRNO a.s.
IČO: 463 42 672, se sídlem Husova 355/13, Brno-město, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 694 („Společnost“)
Představenstvo Společnosti tímto v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“)
svolává
řádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 30. 06. 2023 v 9.00 hodin v sídle Společnosti
s následujícím programem:
- Zahájení;
- Volba orgánů valné hromady;
- Projednání a schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1.2022 do 31.12.2022;
- Závěr.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. 06. 2023. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou k tomuto dni uvedeni v seznamu akcionáře.
K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU VALNÉ HROMADY, NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY:
A. K BODU Č. 1 PROGRAMU – ZAHÁJENÍ
Jednání valné hromady bude zahájeno svolavatelem valné hromady ve výše uvedený den, hodinu a na výše uvedeném místě.
B. K BODU Č. 2 PROGRAMU – VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
Valná hromada zvolí z řad přítomných akcionářů či jejich zástupců předsedu valné hromady
a zapisovatele.
BOD Č. 3 PROGRAMU JEDNÁNÍ – PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2022 DO 31.12.2022.
Předseda valné hromady předloží valné hromadě k projednání a schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a navrhne, aby valná hromada přijala následující usnesení:
„Valná hromada tímto projednala a schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období
od 1.1.2022 do 31.12.2022 s výsledkem hospodaření: ztráta ve výši -17 tis. Kč.
D. K BODU Č. 4 PROGRAMU – ZÁVĚR
Ukončení jednání valné hromady.
V Brně dne 25. 5. 2023
________________________________
Jitka Řičánková, členka představenstva
O FIRMĚ
Vznik společnosti
Společnost VPÚ DECO Brno a. s. je českou společností. Vznikla privatizací brněnského pracoviště bývalého státního podniku Vojenský projektový ústav Praha jako jeden z nástupnických subjektů a má tak více jak padesátiletou tradici v projektové a inženýrské činnosti. Společnost byla založena býv. FMF na základě privatizačního projektu býv. s.p. VPÚ Praha a zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 1.dubna 1992 v oddílu B, vložka 694, pod identifikačním číslem 46342672. Sídlem společnosti je Brno. Společnost je vlastníkem budovy Husova 13 v Brně a chráněné obchodní značky loga býv. VPÚ Praha. Má vybudován chráněný objekt a zabezpečenou oblast dle zák. č. 148/98 Sb.
Akciová společnost VPÚ DECO Brno nemá podíl v cizích společnostech. Management společnosti vlastní většinový balík akcií společnosti, zbytek cca 32% akcií je dosud ve vlastnictví drobných akcionářů.
Řídící orgány společnosti
Představenstvo – statutární orgán:
Ing. arch. Antonín Řičánek, předseda představenstva
Ing. Václav Šikýř, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Nováček, člen představenstva
Dozorčí rada:
Ing. Jan Bedrníček, předseda
paní Jana Horáčková, člen
Ing. Antonín Jelínek, člen
Management společnosti:
Ing. arch. Antonín Řičánek, autorizovaný architekt, ředitel
Ing. Jiří Nováček, technický náměstek
paní Jana Horáčková, ekonomický náměstek
Stanovy společnosti
Stanovy společnosti jsou ke stažení
zde
Kapitál společnosti
Základní kapitál společnosti činí 5.379 tis.Kč a je rozdělen na 5.379 akcií na doručitele v zaknihované podobě, které nejsou registrované.
Vlastní kapitál společnosti činil v roce 2001 6.997 tis.Kč.
Obchodní obrat společnosti
Obchodní obrat společnosti byl:
v roce 1995 25.276 tis.Kč
v roce 1996 17.435 tis.Kč
v roce 1997 7.358 tis.Kč
v roce 1998 12.639 tis.Kč
v roce 1999 15 759 tis.Kč
v roce 2000 15.414 tis.Kč
v roce 2001 7.967 tis. Kč
|
 |
POPIS ČINNOSTI
Hlavním předmětem podnikání společnosti je projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě a provádění staveb. Kromě toho má společnost v předmětu podnikání činnost obchodní, reprografickou a služby, související zejména s pronájmem nebytových prostor vlastního objektu. V hlavní činnosti společnosti s cca 20 výkonnými pracovníky zpracovává projektové práce pro územní plánování, bydlení a ubytování, občanskou vybavenost, průmysl a zemědělství včetně speciálních staveb pro ozbrojené složky, zejména MO ČR a MV ČR.
Pracoviště je vybaveno moderní výpočetní a reprografickou technikou (scanner, barevný plotter, digitální tiskárny) a patřičným software pro projektování. Zařízení pracuje v síti. Výstupy z projektové činnosti jsou realizovány v grafické a digitální podobě. Projekty jsou zpracovávány komplexně převážně vlastními pracovníky, v subdodávce jsou zajišťovány EZS, EPS a M+R. V případě potřeby společnost zajišťuje i geologický průzkum, polohopisné a výškopisné zaměření a vykonává inženýrskou činnost při přípravě a realizaci staveb. V jednotlivých etapách poskytování projektově inženýrských služeb společnost VPÚ DECO Brno spolupracuje s různými dodavatelskými organizacemi, a to zejména při řešení složitých staveb. Takto vytvořená společenství firem umožňuje komplexní nabídku architektonických, předprojektových, projektových a inženýrských služeb od investičního záměru až po realizaci, kolaudaci a vyhodnocení zkušebního provozu staveb. |
|
|
SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI
Certifikát ČSN EN ISO 9001
Ve společnosti je zaveden a udržován systém řízení jakosti pro projektovou a inženýrskou činnost včetně zajištění realizace staveb na základě certifikátu ČSN EN ISO 9001 s platností do 31.3. 2004.
Prověrka NBÚ dle zák. č. 148/98 Sb.
VPÚ DECO Brno a.s. jako právnická osoba je prověřena pro práci s utajovanými skutečnostmi do a včetně stupně utajení "DŮVĚRNÉ" (potvrzení NBÚ č.000089). Určitá část řídících a výkonných pracovníků je prověřena pro práci s utajovanými skutečnostmi od nejnižšího stupně po stupeň "TAJNÉ". |
|
|
POJIŠTĚNÍ SPOLEČNOSTI
VPÚ DECO Brno a.s. má uzavřenou pojistku pro pojištění majetku a odpovědnosti za škody z činnosti společnosti u ČS - Živnostenské pojišťovny, a.s. pojistnou smlouvou č. 310 900261. Pojištění majetku (budov, HIM, vozidla) je sjednáno na celkovou pojistnou částku 32.644,- tis. Kč a pojištění odpovědnosti za škody z činnosti společnosti na pojistnou částku 5000,- tis. Kč. |
|
|
REFERENCE
K nejvýznamnějším obchodním partnerům v uplynulých letech patří jednotlivé organizační složky MO ČR (VUSS Brno, Č.Budějovice, Pardubice, Litoměřice, Olomouc, dále VTÚ Slavičín a Vyškov, vojenské opravárenské závody a další), MV ČR (PČR - SjmK, SsmK a přímo MV ČR), z civilních parterů pak ČEPRO Praha,a.s., TESCO STORES ČR,a.s., Finanční ředitelství Ostrava, FÚ Zábřeh a další obchodní partneři z řad Obecních, Městských a Okresních úřadů.
Z významných zakázek lze jako referenci uvést zejména:
| Investor |
Stavba |
Rok zprac. |
Stupeň PD |
IN mil. Kč |
| MV ČR |
SPŠ MV Brno |
1995 |
RP |
22,00 |
| Zámek Kunštát - studie |
2000 |
ST |
60,00 |
| Kanice - sanace vod a ČRV |
2000 |
RP |
7,00 |
| PČR Ssmk Ostrava |
OŘ P ČR Šumperk |
1996 |
PSP |
220,00 |
| VUSS Brno |
VVŠ PV Vyškov |
1996 |
RP |
170,00 |
| STK Kroměříž |
1996 |
RP |
12,00 |
| ubikace Hodonín |
1996 |
RP |
37,00 |
| rekonstrukce internátů CHodská |
1999 |
RP |
45,00 |
| Brno-Řečkovice - studie areálu |
2000 |
ST |
426,00 |
| Náměšť nad Oslavou - rekonstrukce VN Kladeruby |
2001 |
RP |
5,00 |
| Zámeček Ferdinandsko Vyškov - rekonstrukce |
2001 |
PSP |
15,00 |
| Náměšť nad Oslavou - rekonstrukce kanalizace letecké základny |
2002 |
RP |
131,00 |
| VUSS Č. Budějovice |
ubytovna VDS Benešov |
1995 |
RP |
46,00 |
| KC Tábor Klokoty |
1995 |
RP |
38,00 |
| ubytovna VDS Tábor |
1995 |
ST |
20,00 |
| ubytovna VDS Bechyně |
1999 |
RP |
80,00 |
| rekonstrukce SPT Bechyně |
1998 |
RP |
580,00 |
| rekonstrukce pěchotních střelnic Benešov, Dražice,Vílanec |
2000 |
RP+R |
9,00 |
| Č. Budějovice - III. et. oprav letištních pohybových ploch letiště Planá |
2001 |
RP |
60,00 |
| Bechyně - základna pozemních sil, přípravné dokumentace (zónování, pasportizace) |
2002 |
ST |
- |
| VUSS Litoměřice |
rek. KJB |
1998 |
RP |
55,00 |
| VUSS Olomouc |
rekonstrukce Žižkových kasáren |
1992 |
RP |
60,00 |
| rekonstrukce TOV Přáslavice |
1999 |
RP |
48,00 |
| rekonstrukce ubytovny Chvalkovice |
1995 |
RP |
15,00 |
| hala Olomouc |
1996 |
RP |
20,00 |
| rekonstrukce posádkové ošetřovny Opava |
2000 |
ST |
64,00 |
| Přáslavice - kasárna - velitelství praporu |
2001 |
ST |
817,00 |
| VTÚ Slavičín pro MO ČR |
inv. záměr a pasportizace stáv.objektů letiště Čáslav |
1999 |
ST |
64,00 |
| VTÚ PV Vyškov pro MO ČR |
Náměšť nad Oslavou - rekonstrukce oplocení a technická ochrana letiště |
2001 |
ST, IZ |
284,00 |
| Náměšť nad Oslavou - letiště - protihluková opatření |
2001 |
ST, IZ |
167,00 |
| Náměšť nad Oslavou - přípojka VN - letiště |
2001 |
ST, IZ |
5,00 |
| Náměšť nad Oslavou - metodika inf. systému katalog. listů realizovaných staveb a pasportizace stáv. objektů LZ |
2001 |
ST |
- |
| FŘ Ostrava |
FÚ Zábřeh |
1995 |
RP |
30,0 |
| OkÚ Jihlava |
Horácké divadlo Jihlava |
1992 |
RP |
130,0 |
| ČEPRO Praha, a.s. |
kuch. blok Hněvice |
1995 |
RP |
28,00 |
| ubytovna Loukov |
1994 |
RP |
15,00 |
| ubytovna Smyslov |
1995 |
RP |
15,00 |
| TESCO STORES ČR |
rek. OD TESCO Brno |
1996 |
RP |
45,00 |
| rozšíření prod. ploch |
2000 |
RP |
52,00 |
| centrální účetní pracoviště - rekonstrukce |
2001 |
ST |
4,50 |
| Česká správa letišť |
letiště Brno-oplocení prostor letiště |
1997 |
RP |
20,00 |
| letiště Brno-požární zbrojnice |
1998 |
RP |
19,00 |
| Obec Řícmanice |
obytný soubor 42 b.j. + 15 RD |
2001 |
PSP,RP |
70,00 |
| Obec Hostěnice |
urb. studie obyt. souboru |
2001 |
ST |
65,00 |
| Obec Pozořice |
Dům s pečovatelskou službou 17 b.j. |
2001 |
PSP,RP |
16,00 |
| 2x12 bytových jednotek |
2002 |
PSP,RP |
32,00 |
| K+K a.s. Brno |
Bytové domy Nad Střelnicí Brno-Lesná |
2002 |
RP |
180,00 |
| PF ČR Brno MSO servis s.r.o. |
Vinné sklepy Rajhrad - rekonstrukce |
2002 |
RP |
2,20 |
Pozn.:
ST - studie
IN - investiční náklad
IZ - investiční záměr
PSP - projekt pro stavební povolení
RP - realizační projekt
R - realizace
|
|
|
|
